Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 12.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 25 681-25 700 no 36 723.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
25681	#25681 Vārds: MOHAMMAD AZAM ELMI محمد اعظم علمی Muhammad Azami	Sayd Karam District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25682	#25682 Vārds: Miguel TREVINO MORALES Miguel Angel TREVINO MORALES 40	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Tamaulipas, Mexico Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
25683	#25683 Vārds: Heriberto LAZCANO LAZCANO	Hidalgo, Mexico Pachuca, Hidalgo, Mexico Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25684	#25684 Vārds: Ezequiel CARDENAS GUILLEN Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN	Tamaulipas, Mexico Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25685	#25685 Vārds: Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ Jorge COSTILLA SANCHEZ	Mexico Andador 2 o 20, No. 13 Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14 Colonia Playa Sol, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Sierra Nevada No. 633 Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Tamaulipas, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25686	#25686 Vārds: NAMCHONGANG TRADING CORPORATION NCG NAMCHONGANG TRADING NAM CHON GANG CORPORATION NOMCHONGANG TRADING CO. KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION NAMHUNG KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION	Pyongyang, Korea, North Chilgol Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
25687	#25687 Vārds: SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID سامي بن خميس بن صالح الصيد Omar El Mouhajer Saber	Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia Menzel Jemil, Bizerte	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25688	#25688 Vārds: HONG KONG ELECTRONICS HONG KONG ELECTRONICS KISH CO	Sanaee St., Kish Island, Iran	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
25689	#25689 Vārds: Ali Ahmad KADDOURA	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25690	#25690 Vārds: Mario Alberto HENAO JARAMILLO	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25691	#25691 Vārds: Ali Mohamad ABDUL RAHIM	Trsv 44 No. 45a - 19, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25692	#25692 Vārds: Imad Abdul Rahim ALVARADO	Lebanon	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25693	#25693 Vārds: Abdul Naser DIB EL MALT	Calle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25694	#25694 Vārds: Cecilia MADRID FRANCO	Calle 3 sur No. 53-90, Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25695	#25695 Vārds: Ramon Alberto CANAS PULIDO	Cra 29 #9 B 64, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25696	#25696 Vārds: Carlos Enrique GONZALEZ HOYOS	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25697	#25697 Vārds: Fernando VARELA BUSTOS	B. Centro Not El Dovio Valle DRM, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25698	#25698 Vārds: Chekri Mahmoud HARB SHEKRY HARB	Lebanon c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25699	#25699 Vārds: Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLO	c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
25700	#25700 Vārds: Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZ	c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019