Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 621-25 640 no 36 741.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | AERO COURIER CARGO S.A. | Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25622 | EMPRESA DE TRANSPORTES CHULUCANAS 2000 S.A. | Jr. Augusto Gonzales Olaechea 1311 Urb. Elio, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25623 | PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C. | Jr. Comunidad Industrial 293 Chorillos, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25624 | ABDUL MANAN AGHA عبد المنان آغا Abdul Manan Abdul Man’am Saiyid Saiyid Abd al-Man | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25625 | ABDULLAH AHMED ABDULLAH EL ALFI عبد الله احمد عبدالله الالفي Abu Mariam Al-Masri, Abu Mohamed Saleh | Gharbia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25626 | SERVICIOS SILSA S.A.C. | Jr. Huantar 278, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25627 | URANTIA SERVICES S.A. | Avenida Jose Pardo 601, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25628 | EDITORA TRANSPARENCIA S.A. | Jr. Bolognesi 125 Dpto. 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25629 | ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. | Jr. San Martin 707 Int. 201, Trujillo, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25630 | PERU TOTAL MARKET E.I.R.L. | Jr. Washington 1214, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25631 | LUCERO IMPORT S.A.C. | Calle Soledad 113 Interior 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25632 | REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L. | Urb. La Arboleda Mz. F Int. 10, Trujillo, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25633 | ORIENTE TOURS S.R.L. | Jr. Soledad 113 Oficina 302, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25634 | CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A. | Jr. Bolognesi 125 Oficina 1002, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25635 | CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L. | Urb. Residencial Santa Rosa MZ G Lt. 20, Callao, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25636 | RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI راضي عبد السميع أبواليزيد العياشي Mera’i | Via Cilea 40, Milan, Italy El Gharbia Governorate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25637 | TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A. TRAPSA | Avenida Aviacion 650, Tarapoto, San Martin, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25638 | TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A. TAUSA S.A. TRANSPORTES AEREAS UCHIZA S.A. | Calle Soledad 111 Int. 302, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25639 | PERU GLOBAL TOURS S.A.C. | Calle Soledad 113 Oficina 301, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25640 | ASOCIACION CIVIL LOS PROMOTORES AERONAUTICOS | Jr. Los Robles 152, Oficina 7 San Martin de Porres URB Valdiviezo, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |