Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 25 401-25 420 no 36 720.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
25401	#25401 Vārds: Yahya Rahim SAFAVI Rahim SAFAVI Yahya Rahim AL-SIFAWI Yahya RAHIM-SAFAVI Sayed YAHYA SAFAVI Yahia RAHIM SAFAWI Seyyed YAHYA RAHIM-SAFAVI	Esfahan, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD IRGC SDGT	31.12.2019
25402	#25402 Vārds: Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADI Mohsen FAKHRIZADEH FAKHRIZADEH	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25403	#25403 Vārds: AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES GROUP AMIG AMMUNITION INDUSTRIES GROUP AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRY GROUP SANAYE MOHEMATSAZI	P.O. Box 16765-1835 Pasdaran Street, Tehran, Iran Department 145-42 P.O. Box 16765-128 Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25404	#25404 Vārds: 7TH OF TIR 7TH OF TIR INDUSTRIAL COMPLEX 7TH OF TIR INDUSTRIES MOJTAMAE SANATE HAFTOME TIR SANAYE HAFTOME TIR 7TH OF TIR INDUSTRIES OF ISFAHAN/ESFAHAN 7TH OF TIR COMPLEX SEVENTH OF TIR	Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Iran P.O. Box 81465-478, Isfahan, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25405	#25405 Vārds: PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES PARCHIN CHEMICAL FACTORIES PARCHIN CHEMICAL INDUSTRIES GROUP PARA CHEMICAL INDUSTRIES PCI PCF	Khavaran Road Km 35, Tehran, Iran 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg. P.O. Box 16765-358 Nobonyad Square, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
25406	#25406 Vārds: SYRIATEL SYRIATEL MOBILE TELECOM SA SYRIATEL MOBILE TELECOM SYRIATEL MOBILE	Doctors Syndicate Building Al Jalaa Street, Abu Roumaneh Area PO Box 2900, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA HRIT-SY	31.12.2019
25407	#25407 Vārds: Ghazi NASR AL DIN Hajj Ghazi 'Atif NASR AL-DIN Haj Ghazi NASSEREDINE Ghazi NASSEREDDINE Gazi NASSERIDINE Gazi NASSER EL-DIN Ghazil NASSER AL-DIN Haj Ghazzi NASSEREDDINE Ghassan Attef Salame NASSERDDINE Ghassan NASR EL DIN GHASSAN Ghazi NASSERDDINE Ghazi 'Atef NASRALDINE Atef Salameh NASSERDINE GHASAN	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25408	#25408 Vārds: Fawzi Mustafa KAN'AN Fazi CANAAN Fauzi GANAN Faouzi CAN'AN Maustaf Fawzi (Faouzi) KANAAN Fouzi KANAN Fauzi KANAAN Fawzi KAN'AN	Betechelida, Lebanon Lebanon Baalbeck, Lebanon Calle 2, Residencias Cosmos Fifth Floor, Apartment 5D La Urbina, Caracas, Venezuela Esquina Bucare Building 703, Second Floor Apartment 20, Caracas, Venezuela	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25409	#25409 Vārds: BIBLOS TRAVEL AGENCY BIBLIOS TRAVEL BIBLOS TRAVEL CA BIBLOS TRAVEL, C.A.	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25410	#25410 Vārds: HILAL TRAVEL AGENCY HILAL TRAVEL C.A. KANAAN TRAVEL	Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, Caracas, Venezuela Avenida Baralt Esquina Maderero Edificio Santa Isabel, PB, Local 1, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
25411	#25411 Vārds: 'Abd al-Rahman Muhammad JAFFAR 'ALI ABU MUHAMMAD AL-KHAL 'ALI AL-KHAL 'Abd al-Rahman Muhammad JAFFIR 'Abd al-Rahman Muhammad JAFIR 'ALI Abd al-Rahman JAFFIR ALI Abdul Rahman Mohamed JAFFER ALI Abdulrahman Mohammad JAFFAR	Muharraq, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25412	#25412 Vārds: Khalifa Muhammad Turki AL-SUBAIY Khalifa Mohd Turki ALSUBAIE Khalifa Mohd Turki AL-SUBAIE Khalifa AL-SUBAYI Khalifa Turki bin Muhammad BIN AL-SUAIY	Doha, Qatar	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25413	#25413 Vārds: Adil Muhammad Mahmud ABD AL-KHALIQ Adel Mohamed Mahmoud ABDUL KHALIQ Adel Mohamed Mahmood ABDUL KHALED	Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
25414	#25414 Vārds: Haji Asad Khan Zarkari MOHAMMADHASNI Haji Asad Khan MOHAMMADHASNI Asad Khan ZARKARI Asad Khan MUHAMMADHASNI Asad Khan MOHMMADHASNI Asad Khan MOHADMMADHASNI Asad KHAN Haji Asad KHAN ASAD, Haji Mohammed KHAN HAJI ABDULLAH	Nimroz, Afghanistan Kabul, Afghanistan Karachi, Pakistan Basalani, Afghanistan Balochistan, Pakistan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25415	#25415 Vārds: Marcos Arturo BELTRAN LEYVA Arturo BELTRAN LEYVA EL FANTASMA EL BARBAS Arturo Guzman BELTRAN LEYVA	Culiacan, Sinaloa, Mexico Badiraguato, Sinaloa, Mexico Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Nogales, Sonora, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Acapulco, Guerrero, Mexico Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico Guamuchil, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25416	#25416 Vārds: BELTRAN LEYVA ORGANIZATION BLO	Mexico	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
25417	#25417 Vārds: Hermagoras GONZALEZ POLANCO Armando GONZALEZ APUSHANA Amaury GONZALEZ POLANCO GORDITO POLANCO EL GORDO BAEZ UNCLE TOLI MILCIADES	Maicao, Guajira, Colombia Avenida El Milagro Edificio Villa Virginia, Maracaibo, Zulia, Venezuela Karla Karolin Penthouse Avenida 3 Entre 76 y 77, Maracaibo, Zulia, Venezuela Maracaibo, Zulia, Venezuela Caja Seca, Zulia, Venezuela Merida, Merida, Venezuela Aruba	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25418	#25418 Vārds: ANDERS CAMEROON OSTENSVIG DALE Muslim Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman the Norwegian Abu Abdurrahman the Moroccan	Oslo	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25419	#25419 Vārds: 'NDRANGHETA ORGANIZATION	Italy	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
25420	#25420 Vārds: Cumhur YAKUT Ahmet TANN	Turkey Dubai, United Arab Emirates Bartin, Turkey	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019