Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 401-25 420 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait EL HADI | Tunis, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25402 | Djamel LOUNICI | Algiers, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25403 | Cherif Said BEN ABDELHAKIM ABOU SALMAN DJALLAL YOUCEF Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF | Corso Lodi 59, Milan, Italy Menzel Temine, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25404 | FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI فيصل احمد بن علي الزهراني Faisal Ahmed Ali Alzahrani Abu Sarah al-Saudi Abu Sara Zahrani | Syrian Arab Republic | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25405 | Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali BOUYAHIA GAMEL MOHAMED | Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25406 | Ciise Maxamed CABDULLAAH | Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy Somalia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25407 | Noureddine Ben Ali Ben Belkassem DRISSI | Via Plebiscito 3, Cremona, Italy Tunisi, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25408 | Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI MERA'I | Via Cilea 40, Milan, Italy El Gharbia, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25409 | Mohammed Tahir HAMMID ABDELHAMID AL KURDI | Via della Martinella 132, Parma, Italy Poshok, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25410 | Kamel Ben Mouldi Ben Hassan HAMRAOUI KAMEL KIMO | Via Bertesi 27, Cremona, Italy Beja, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25411 | Mohamed Amin MOSTAFA | Via della Martinella 132, Parma, Italy Karkuk, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25412 | Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali RIHANI ABDERRAHMANE | Via Bolgeri 4, Barni, Como, Italy Tunisi, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25413 | Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE LAZHAR SALMANE Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE | Vicolo San Giovanni, Rimini, Italy Sfax, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25414 | Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAADI ABOU ANIS | Via Monte Grappa 15, Arluno, Milan, Italy Haidra Al-Qasreen, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25415 | GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI غالب عبدالله الزيدي Ghalib Abdallah al-Zaydi Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi Ghalib al Zaydi | Raqqah Region, Marib Governorate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25416 | Mourad TRABELSI ABOU DJARRAH Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer AL-TRABELSI | Via Geromini 15, Cremona, Italy Menzel Temime, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25417 | Imed Ben Mekki Ben Al-Akhdar ZARKAOUI NADRA ZARGA | Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia, IM, Italy Tunisi (Tunisia) | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25418 | Saifi AMMARI ABDALARAK ABDERREZAK LE PARA ABDERREZAK ZAIMECHE ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA ABOU HAIDARA EL PARA EL OURASSI | Kef Rih, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25419 | Safet DURGUTI ABU-SUMAYA | Orahovac, Kosovo | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25420 | Sulaiman Jassem ABO GHAITH | Kuwait | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |