Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 121-25 140 no 36 711.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25121 | Carlos Arturo PATINO RESTREPO PATEMURO PATE MURO | c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia Calle 20 No. 6-30 Ofc. 1304, Pereira, Risaralda, Colombia Carrera 8-21, Viterbo, Caldas, Colombia La Virginia, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25122 | Luis Alfonso GOMEZ BUSTAMANTE | c/o GAVIOTAS LTDA., Colombia Calle 1B No. 1-26 Barrio El Prado, Cartago, Valle, Colombia Carrera 5 No. 1-82, Obando, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25123 | Jose Aldemar RENDON RAMIREZ MECHAS | Carrera 9 No. 10-07, Cartago, Valle, Colombia Carrera 26 No. 80-40 MZ 1, Casa 13, Pereira, Risaralda, Colombia Carrera 13 No. 18-50, Cartago, Valle, Colombia Pereira, Risaralda, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25124 | Jhon Eidelber CANO CORREA Jhonny CANO FLECHAS Alejandro CARDONA RIBILLAS | Carrera 28 No. 7-35, Cali, Colombia Calle 18 No. 8-16, Cartago, Valle, Colombia El Aguila, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25125 | INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S. | Calle 19 No. 9-50 Ofc. 505, Pereira, Risaralda, Colombia Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25126 | HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN حمزة أسامة محمد بن لادن | Jeddah | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25127 | COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA. CODECAFE | Carrera 8 No. 23-09 Ofc. 903, Pereira, Risaralda, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25128 | GOMEZ MARIN LTDA. | Km. 2 Via al Amprao, Ansermanuevo, Valle, Colombia Km. 2 Via al Amparo, Cartago, Valle, Colombia Calle 16 No. 1N-74, Cartago, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25129 | GAVIOTAS LTDA. MOTEL CAMPO AMOR HOTEL SIN PECADOS HOTEL SIN PK2 | Calle 4A No. 21-34 Circunvalar, Cartago, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25130 | CANO AGUDELO S EN C | Finca La Alambra, Alcala, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25131 | Najmuddin Faraj AHMAD Mullah KREKAR Fateh Najm Eddine FARRAJ Faraj Ahmad NAJMUDDIN | Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norway Olaqloo Sharbajer Village, al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25132 | Hamid AL-ALI Dr. Hamed Abdullah AL-ALI Hamid bin Abdallah Ahmed AL-ALI Hamid 'Abdallah Ahmad AL-'ALI ABU SALIM Hamid 'Abdallah AL-'ALI Hamed AL-'ALI Hamed bin 'Abdallah AL-'ALI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25133 | Jaber AL-JALAMAH Jabir Abdallah Jabir Ahmad AL-JALAHMAH Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad AL-JALAMAH Jaber AL-JALAHMA Abu Muhammad AL-JALAHMAH ABU MUHAMMAD Jabir AL-JALHAMI 'ABDUL-GHANI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25134 | Mubarak Mushakhas Sanad AL-BATHALI Mubarak AL-BATHALI Mubarak Mishkhis Sanad AL BATHALI Mubarak Mishkhas Sanad AL-BATHALI Mubarak Mishkhis Sanad AL-BADHALI Mubarak Mishkhas Sanad AL-BAZALI Mobarak Meshkhas Sanad AL-BTHALY | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25135 | KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION | Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25136 | BILAL BIN MARWAN بلال بن مروان | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25137 | Dimitri Igorevich POPOV | Irkutsk, Russia | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25138 | Khawa Panga MANDRO Yves Khawa Panga MANDRO Kawa Panga MANDRO Kawa MANDRO Mandro Panga KAHWA Kawa PANGA Yves Andoul KARIM Chief KAHWA | Bunia, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25139 | Douglas MPANO Douglas Iruta MPAMO | Goma, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 25140 | Laurent NKUNDA Laurent NKUNDA BATWARE Laurent NKUNDABATWARE Laurent NKUNDA MAHORO BATWARE General NKUNDA | Rutshuru, North Kivu, Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |