Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 24 741-24 760 no 36 711.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24741 | BARAKAT IMPORT EXPORT LTDA | Iquique, Chile | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24742 | Kamel DARRAJI Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI | via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy Menzel Bouzelfa, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24743 | Imed Ben Bechir Ben Hamda JAMMALI | via Dubini, n. 3, Gallarate,, Varese, Italy Menzel Temine, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24744 | Habib Ben Ahmed LOUBIRI Habib Ben Ahmed AL-LOUBIRI | via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy Menzel Temime, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24745 | Chabaane Ben Mohamed TRABELSI | via Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy Rainneen, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24746 | Savo KRUNIC Savko KRUNIC | Sokolac, Bosnia and Herzegovina Sokolac, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 24747 | Mile PEJCIC Mile PEJICIC | SuhoPolje, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 24748 | NASHWAN ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI نشوان عبد الرزاق عبد الباقي Abdal Al-Hadi Al-Iraqi Abd Al-Hadi Al-Iraqi Abu Abdallah Omar Uthman Mohammed Abdul Hadi Arif Ali Abdul Hadi al-Taweel Abd al-Hadi al-Ansari Abd al-Muhayman Abu Ayub | Mosul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 24749 | MOHAMMAD SADIQ AMIR MOHAMMAD محمد صادق امیر محمد | Ghazni Province Logar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 24750 | Zoran PETRIC | Banovici, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 24751 | Viktor Anatolijevitch BOUT BONT BOUTOV BUTT BUTTE Vitali SERGITOV | Dushanbe, Tajikistan | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 24752 | Sanjivan Singh RUPRAH NASR, Samir M. | Kisumu, Kenya | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 24753 | A.W.A. ENGINEERING LIMITED | 3 Mandeville Place, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24754 | Abdul Hussein ABBAS | Italy | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24755 | ADMINCHECK LIMITED | 1 Old Burlington Street, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24756 | ADVANCED ELECTRONICS DEVELOPMENT, LTD | 3 Mandeville Place, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24757 | Rasem AHMAD | P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24758 | Wallid Issa AHMAD | Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24759 | Adnan Talib Hassim AL-AMIRI | 43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United Kingdom | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24760 | SAIFI AMMARI سيفي عماري El Para (combat name) Abderrezak Le Para Abou Haidara El Ourassi Abderrezak Zaimeche Abdul Rasak ammane Abu Haidra Abdalarak EL PARA (COMBAT NAME) ABDERREZAK LE PARA ABOU HAIDARA EL OURASSI ABDERREZAK ZAIMECHE ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA ABDALARAK | Algeria Kef Rih Guelma Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |