Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 24 721-24 740 no 36 711.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
24721	#24721 Vārds: IAC INTERNATIONAL INC. I A C INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL AIRLINE CONSULTING	Miami, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24722	#24722 Vārds: John Yvan MEJIA MAGNANI Jhon MEJIA MAGNANI John Ivan MEJIA MAGNANI	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru c/o SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL S.A.C., Lima, Peru c/o CONTINENTE MOVIL Y SERVICIOS S.R.L., Callao, Peru La Ladera MZ. J LT. 14 Las Vinas, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24723	#24723 Vārds: SISTEMA DE DISTRIBUCION MUNDIAL, S.A.C. WORLD DISTRIBUTION SYSTEM	Avenida Jose Pardo No. 601, Piso 11, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24724	#24724 Vārds: Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24725	#24725 Vārds: Milagros Angelina ZEVALLOS GONZALES	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru Calle Jose Maria Sert 201, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24726	#24726 Vārds: ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE عصام علي محمد علوش Mansour Thaer	Baghdad	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24727	#24727 Vārds: Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES Ricardo ZEVALLOS GONZALES	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru c/o TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto, San Martin, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Avenida Rio Grande 367, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24728	#24728 Vārds: AERO CONTINENTE (USA) INC. AERO CONTINENTE, INC.	Miami, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24729	#24729 Vārds: CARGO AIRCRAFT LEASING CORP.	Ft. Lauderdale, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24730	#24730 Vārds: INTERNATIONAL PACIFIC TRADING, INC.	Miami, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24731	#24731 Vārds: AL-HARAMAIN : AFGHANISTAN BRANCH	Afghanistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24732	#24732 Vārds: AL-HARAMAIN : ALBANIA BRANCH	Ifran Tomini street, #58, Tirana, Albania	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24733	#24733 Vārds: AL-HARAMAIN : BANGLADESH BRANCH	House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24734	#24734 Vārds: AL-HARAMAIN : ETHIOPIA BRANCH	Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24735	#24735 Vārds: AL-HARAMAIN : THE NETHERLANDS BRANCH STICHTING AL HARAMAIN HUMANITARIAN AID	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, Netherlands	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24736	#24736 Vārds: Aqeel Abdulaziz Aqeeil AL-AQIL Aqeel Abdulaziz AL-AQIL Aqeel Abdulaziz A. ALAQEEL	Unaizah, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24737	#24737 Vārds: MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI محمد مسعود اظہر علوی Masud Azhar Wali Adam Isah Wali Adam Esah	Bahawalpur, Punjab Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24738	#24738 Vārds: Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI Hassan AL-TURKI	Ogaden Region, Ethiopia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24739	#24739 Vārds: Assad Ahmad BARAKAT Assaad Ahmad BARAKAT Assad BARAKAT Assad Ahmed Muhammad BARAKAT Assad Hassan BARAKAT Jach Assad Ahmad BARAKAT HAJJ AS'AD AHMAD	Rue Taroba 1005, Beatriz Menez Building, Foz do Iguacu, Brazil Rua Rio Branco Lote 682, Quadra 13, Foz do Iguacu, Brazil Rua Xavier Da Silva 535, Edificio Martin Terro, Apartment 301, Foz do Iguacu, Brazil Rua Silva Jardim 290, Foz do Iguacu, Brazil Arrecife Apartment Building, Iquique, Chile Apartment 111, Panorama Building, Iquique, Chile Piribebuy Y A. Jara, Ciudad del Este, Paraguay Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24740	#24740 Vārds: CASA APOLLO	Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019