Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.05 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 24 661-24 680 no 36 692.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24661 | L'Hadi BENDEBKA ABD AL HADI HADI | Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po, Pavia, Italy Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy Algiers Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24662 | Yacine AHMED NACER YACINE DI ANNABA | Rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba, Algeria Via Genova, 121, Naples, Italy Vicolo Duchessa, 16, Naples, Italy Annaba, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24663 | Abderrahmane KIFANE | Via S. Biagio, 32, Sant'Anastasia, Naples, Italy Via S. Biagio, 35, Sant'Anastasia, Naples, Italy Casablanca, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24664 | Ali EL HEIT Mohamed KAMEL ALI DI ROMA | Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy Milan, Italy Rouba, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24665 | ABDUL HABIB ALIZAI عبد الحبیب عالیزی Haji Agha Jan Alizai Hajji Agha Jan Agha Jan Alazai Haji Loi Lala Loi Agha Abdul Habib Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی | Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 24666 | Fethi Ben Assen Ben Salem HADDAD | Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo, Milan, Italy Via Porte Giove, 1, Mortara, Pavia, Italy Tataouene, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24667 | Moustafa ABBES | Via Padova, 82, Milan, Italy Osniers, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24668 | Youcef ABBES GIUSEPPE | Via Padova 82, Milan, Italy Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy Bab El Aoued, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24669 | AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC | Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates Baghdad, Iraq | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24670 | AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD | Sadoon St, Al-Ani Building, First Floor, Baghdad, Iraq | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24671 | AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY | Iraq | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24672 | AVIATRANS ANSTALT AVIATRANS ESTABLISHMENT | Ruggell, Liechtenstein | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24673 | LOGARCHEO S.A. LOGARCHEO AG | Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Switzerland | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24674 | Adnan S. Hasan AHMED Ahmed S. Hasan ADNAN Ahmed SULTAN | Amman, Jordan | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24675 | Tarik Nasser S. AL OBAIDI Tarik AL-'UBAYDI Tariq AL-'UBAYDI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24676 | TARAD MOHAMMAD Alnori Alfares ALJARBA Tarad Aljarba Abu-Muhammad al-Shimali | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 24677 | Munir AL-QUBAYSI Muneer AL-KUBAISI Munir AL-KUBAYSI Munir A. AWAD Munir Mamduh AWAD | Syria Heet, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24678 | Hikmat Jarjes BAHNAM Hikmat GARGEES | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24679 | Hacene ALLANE al-Sheikh ABDELHAY Cheib AHCENE ABU AL-FOUTOUH BOULAHIA HASSAN THE OLD | El Menea, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24680 | Kamel DJERMANE ADEL BILAL FODHIL | Oum el Bouaghi, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |