Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 24 261-24 280 no 36 692.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I سلطان هاشم أحمد الطائي | Mosul | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24262 | Naison K. NDLOVU | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 24263 | Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLO | Carrera 122 No. 20-02, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24264 | ABID HAMID MAHMUD AL-TIKRITI عابد حامد محمود التكريتي Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Col Abdel Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammud | al-Awja, near Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24265 | BANANERA AGRICOLA S.A. BANAGRICOLA S.A. | Carrera 2B No. 26-12, Santa Marta, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24266 | CIA. MINERA DAPA S.A. | Carrera 16 No. 93-38 Ofc. 104, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24267 | COMPANIA DE FOMENTO MERCANTIL S.A. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24268 | CONSTRUCCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A. CONPUERTO S.A. | Calle 12A No. 26-22, Puerto Tejada, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24269 | CREDISA S.A. COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ S.A. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia Carrera 7D Bis No. 68-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24270 | CRIADERO LA LUISA E.U. INDUSTRIA AGROPECUARIA SANTA ELENA LTDA. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia Calle 15 No. 26-400, Cali, Colombia Jamundi, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24271 | DRAGADOS Y MUELLES GAVIOTA LTDA. | Km. 5 Carretera Simon Bolivar, Buenaventura, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24272 | ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI علي حسن المجيد التكريتي Al-Kimawi | al-Awja, near Tikrit al-Awja, near Tikrit, al-Awja, near Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24273 | GRANJA LA SIERRA LTDA. | Carrera 85C No. 43-22, Cali, Colombia Callejon El Dinamo V/Gorgona, Candelaria, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24274 | GRAN MUELLE S.A. | Carrera 3 No. 7-32 Piso 3, Buenaventura, Colombia Carrera 3 No. 7-42, Buenaventura, Colombia Calle 6 Km 5 Kennedy, Buenaventura, Colombia Calle 7A No. 3-73 Piso 3, Buenavetura, Colombia Av. Simon Bolivar Km 4 El Pinal, Buenaventura, Colombia Av. Simon Bolivar Km 5, Buenaventura, Colombia Av. Portuaria Edif. Colfecar B-B Modulo 38, Buenaventura, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24275 | MIRA E.U. | Avenida 8 Norte No. 10-91 Ofc. 301, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24276 | OCCIDENTAL DE PAPELES LTDA. OCCIPAPEL LTDA. | Avenida 2D No. 24N-06, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24277 | SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U. S.A.S. E.U. | Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24278 | UNIDAS S.A. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-74, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24279 | ALI SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI علي صدام حسين التكريتي Hassan | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 | |
| 24280 | Luis Hernando MONTANO ALVAREZ | Carrera 16A No. 33D-20, Cali, Colombia c/o GRANJA LA SIERRA LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |