Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.10.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 17.10.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 15.10.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.09.29. 2025/1978, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.14 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.16 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.09.29. 2025/1978, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.14 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.16 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 33 341-33 360 no 39 612.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33341 | Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA Ahmed Conami SELEM Ahmed ARAFA | Egypt 22 Mensija Street, San Gwann, Malta 8, Simoha, Alexandria, Egypt | Individual | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33342 | PETROPLUS LTD PETRO PLUS LIMITED TIKO TIKO LTD. | Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33343 | SAID JAN ‘ABD AL-SALAM سعید جان عبد السلام Sa'id Jan 'Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Qazi 'Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 33344 | PORTICELLO RESTAURANT SCOGLITTI RESTAURANT | 8, Boat Street Marsamxett, Valletta, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33345 | THE BUSINESS CENTRE LTD. THE BUSINESS CENTRE LIMITED | The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33346 | INOVEST LIMITED LEISURE HOLIDAYS LIMITED | 18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33347 | TIUBODA OIL AND GAS SERVICES TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC TIUBODA OIL SERVICES LIMITED | Al Nasr Street Tarabulus, Tripoli, 82874, Libya | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33348 | KB LINES LIMITED KB LINES LTD. | Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians, STJ 4011, Malta | Entity | SDN | LIBYA3 | 31.12.2019 |
| 33349 | Abdullah Ibrahim AL-FAISAL Abdullah FAISAL Abdulla EL-FAISAL Trevor William FORREST | Jamaica 8 Windsor Road, Spanishtown, Jamaica | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33350 | MINISTRY OF CRUDE OIL INDUSTRY CRUDE OIL INDUSTRY MINISTRY MINISTRY OF CRUDE OIL GENERAL BUREAU OF PETROLEUM INDUSTRY | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 33351 | Kyong Thaek JONG Kyo'ng-t'aek CHO'NG | Pyongyang, Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33352 | Ryong Hae CHOE Ryong-hae CH'OE | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33353 | Jong Sik KIM Cho'ng-sik KIM | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33354 | PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD) | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 33355 | Pyong Chol RI Pyo'ng-ch'o'l RI | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33356 | THIEVES-IN-LAW THIEVES-WITHIN-THE-LAW THIEVES PROFESSING THE CODE THIEF-IN-LAW VORY V ZAKONYE VORY-V-ZAKONE VORY V ZAKONI VOR V ZAKONYE VOR-V-ZAKONE VOR-ZAKONNIK KANONIERI KURDEBI KANONIERI QURDEBI KANONIERI QURDI RAMKIANI QURDI RAMKIANI QURDEBI SINIE ZAKONNIK | United States Russia Greece Ukraine Spain | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 33357 | Na CHU | Pulandian, Liaoning, China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 33358 | Yeyou CHU | Dalian, Liaoning, China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 33359 | Cuiying LIU | Dezhou, Shandong, China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 33360 | Keping ZHANG | Dezhou, Shandong, China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |