Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.10.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 17.10.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 15.10.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.09.29. 2025/1978, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.17 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.17 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.09.29. 2025/1978, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.17 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.17 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 33 241-33 260 no 39 612.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33241 | RYUGYONG COMMERCIAL BANK | Korea, North Beijing, China Dandong, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33242 | JINMYONG JOINT BANK | Korea, North Dalian, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33243 | Kyong Hyok KIM Kyo'ng-hyo'k KIM | Shanghai, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33244 | Chol Nam PAK Ch'o'l-nam PAK | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33245 | Ho Nam RI Ho-nam RI | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33246 | Sang Jun JI Sang-chun CHI | Moscow, Russia | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33247 | Mun Il PAK Mun-il PAK | Yanji, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33248 | Sung Jun CHA Su'ng-chun CH'A | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33249 | U'n-so'ng RI Un Song RI Eun Song RI | Moscow, Russia | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33250 | Hyo'k CHU Hyok JU | Vladivostok, Russia | Individual | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 33251 | MOHAMMED SALAHALDIN ABD EL HALIM ZIDANE محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان Sayf-Al Adl Muhamad Ibrahim Makkawi Ibrahim al-Madani Saif Al-'Adil Seif al Adel | Monufia Governate | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 33252 | CENTRAL BANK OF THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA | 58-1 Mansu-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 33253 | Kyong Il KIM Kyo'ng-il KIM | Libya | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33254 | Ja Hyong KU Cha-hyo'ng KU | Libya | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 33255 | Kassem CHAMS Qasim Muhammed SHAMS Qassim Muhammed CHAMS Kassem Mohammed SHAMS | Lebanon Hermel, Lebanon Chams Building 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 33256 | CHAMS MONEY LAUNDERING ORGANIZATION CHAMS MLO | Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 33257 | CHAMS EXCHANGE COMPANY SAL CHAMS EXCHANGE ALI MOHAMED CHAMS & PARTNER ALI MOHAMED CHAMS AND PARTNER | Sahata Choutra, Chtaura, Lebanon Chams Building, 3rd Floor Jalal, Chtaura, Zahle, Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 33258 | Adil Abduh Fari Uthman AL-DHUBHANI ABU AL-ABBAS Adil Abdu Bin-Fari BIN-UTHMAN Adil Muhammad Abdu FARI Adil Fari AL-MALKAB ADIL ABD FARI Adil Mohammad Abdu FAZI ADIL ABDU FAARI'A ADIL ABDU FAREA ADIL ABDU FAAREA ADIL ABDU FARIA 'ADIL 'ABDIH FAR'A Adil Abd Fari AL-MAKANI FARI, Abu-al-Abbas Adil Abdu FARI, Abu-al-Abbas Adil Abduh AMIR MUMININ AMIR MUMINEN ADIL ABDAH FARI ADEL ABDUH FAREA'A | Ta'izz, Yemen Ta'izz City, Ta'izz Governorate, Yemen Almqwat Mahtah Ahmed Sif, Taiz City, Taiz Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33259 | Radwan Muhammad Husayn Ali QANAN Abu 'Abd al-Rahman AL-ADANI Radwan KANNA Basil Muhsin Ahmad AL-NAQAZ Radwan KANAN | Abyan Governorate, Khanfar, Al-Rumilah, Yemen Aden, Yemen al-Tawilah Kraytar District, Aden, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 33260 | Khalid AL-MARFADI Khalid Abdallah Salah Ahmad Hussayn al-'Umari al-Marfadi AL-YAFI'I Abu Anas AL-YAFI'I | al-Bayda' Governorate, Yemen al-Sharafa' al-Qurayshiyah District, al-Bayda' Governorate, Yemen al-Wuhayshi Village Az Zahir District, al Bayda' Governorate, Yemen Marfad Village Marfad District, Yafia, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |