Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.10.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 17.10.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 20.10.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.09.29. 2025/1978, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.17 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.22 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.09.29. 2025/1978, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.17 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.22 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 38 261-38 280 no 39 614.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38261 | NEGOCIAMOS MCM LTDA Vēsturisks | Avenida Calle 26 No. 69C-03, Local 214, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38262 | Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLARREAL BARRAGAN Sergio VILLAREAL BARRAGAN Vēsturisks | Torreon, Coahuila, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38263 | Gilma MONTENEGRO VALLEJOS Vēsturisks | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38264 | Miguel Angel OSTAIZA AMAY Vēsturisks | Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38265 | MAKI MUSTAFA HAMUDAT مكــي مصطفــى حمـودة Maki Hamudat Mackie Hmodat General Maki Al-Hamadat Macki Hamoudat Mustafa Vēsturisks | Mosul, Iraq | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38266 | Edison Ariolfo OSTAIZA AMAY Vēsturisks | c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38267 | Jefferson Omar OSTAIZA AMAY Vēsturisks | Santo Domingo, Ecuador c/o MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA, Quito, Pichincha, Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38268 | Olidem Romel SOLARTE CERON Oliver SOLARTE CERON Vēsturisks | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38269 | ARROCERA EL GAUCHO S.A. Vēsturisks | De la Embajada de Estados Unidos, 300 metros Norte, 25 metros Este, Rohrmoser, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38270 | AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA Vēsturisks | Centro Comercial El Lago, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38271 | MULTINACIONAL INTEGRAL PRODUCTIVA JOOAMY EMA Vēsturisks | Avenida Amazonas 40-80 y Union Nacional De Periodistas, Edificio Puertas del Sol, Piso 6, Quito, Pichincha, Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38272 | John Jairo PELAEZ LOPEZ Vēsturisks | c/o RENTA LIQUIDA S.A.S., Medellin, Antioquia, Colombia Calle 32B Sur No. 47-51 Apto. 801, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38273 | Martha Elena TOBON CALLE Vēsturisks | c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38274 | Luis Bernardo MEJIA MOLINA Vēsturisks | Envigado, Antioquia, Colombia c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38275 | RENTA LIQUIDA S.A.S. Vēsturisks | Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38276 | TREMAINE CORP. Vēsturisks | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38277 | ROSEVILLE INVESTMENTS S.A. Vēsturisks | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38278 | LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA. Vēsturisks | Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38279 | FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A. FUMAGRO S.A. Vēsturisks | Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38280 | BROKER CMS EL AGRARIO S.A. Vēsturisks | Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |