Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 29.10.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 30.10.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 30.10.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 22.09.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.10.23. 2025/2032, 2025.10.23. 2025/2033, 2025.10.23. 2025/2035, 2025.10.23. 2025/2036, 2025.10.23. 2025/2037, 2025.10.23. 2025/2038, 2025.10.23. 2025/2039, 2025.10.23. 2025/2040 | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.30 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.30 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.10.23. 2025/2032, 2025.10.23. 2025/2033, 2025.10.23. 2025/2035, 2025.10.23. 2025/2036, 2025.10.23. 2025/2037, 2025.10.23. 2025/2038, 2025.10.23. 2025/2039, 2025.10.23. 2025/2040 | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.10.30 | Apvienotās Karalistes: 2025.10.30 | Kanādas: 2025.09.22
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 161-29 180 no 39 874.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | CUBANACAN U.K. LIMITED | Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United Kingdom | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 29162 | HAVANATUR S.A. HAVANATUR, S.A. | Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba 1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba Hialeah, FL, United States Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina Panama City, Panama Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 29163 | HAVANATUR BAHAMAS LTD. | East Bay Street, Nassau, Bahamas, The | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 29164 | HAVANATUR CHILE S.A. GUAMATUR S.A. | Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, Chile | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 29165 | LA COMPANIA TIENDAS UNIVERSO S.A. WWW.CUBA-SHOP.NET | - | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 29166 | UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI عكلة عبد صكر القبيسي Saqr al-Kabisi Abd Aqala | Kubaisi, al-Anbar | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 29167 | FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA FUNDAZCOR FUNPAZCOR | Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29168 | Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ Cesar LOPEZ | Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia Caucasia, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29169 | Rafael Dario ATENCIA PITALUA | c/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29170 | Edgar Fernando BLANCO PUERTA | Medellin, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29171 | Hector German BUITRAGO PARADA MARTIN LLANOS | Monterrey, Casanare, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29172 | HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALI | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 29173 | Carlos CASTANO GIL | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29174 | Jose Vicente CASTANO GIL | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29175 | Henry CASTELLANOS GARZON COMANDANTE ROMANA ROMANA, Edison ROMANA | El Castillo, Meta, Colombia Venezuela | Individual | SDN | SDNTK SDGT | 31.12.2019 |
| 29176 | Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO EL AGUILA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29177 | Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA ERNESTO BAEZ | Aguadas, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29178 | Hernan GIRALDO SERNA | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29179 | Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ LA NEGRA | Amalfi, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 29180 | Ramon Maria ISAZA ARANGO | Sonson, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |