Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 12.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Dokumenti
| Nr. | Dokumenta tips | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Nekas netika atrasts. | |||||
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 3 401-3 420 no 38 402.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI | Idleb | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 3402 | Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3403 | Omar GUERRA SALINAS Samorano | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3404 | Raul DECUIR GARCIA La Burra | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3405 | Ildelfonso CARRILLO SAPIEN Idelfonso CARRILLO SAPIEN El Chivo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3406 | Francisco Javier SIERRA ANGULO El Borrado | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3407 | ALFASTRAKHOVANIE PLC | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
| 3408 | VSK ВСК | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
| 3409 | فرزین کریمی Farzin KARIMI فرزین کریمی مزلقان چای Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY | Individual | EU | IRN | 22.11.2024 | |
| 3410 | GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BANK GPB JSC JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK | 16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia 6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3411 | GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD GAZPROMBANK SCHWEIZ AG RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG | Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3412 | GPB-DI HOLDINGS LIMITED SIRITIA VENTURES LTD | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3413 | GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED | Arianthi Court 2nd floor 50 Agias Zonis Street, Limassol, 3090, Cyprus Agios Athanasios, 46 Interlink Hermes Plaza Floor 1, Limassol, 4102, Cyprus Spyrou Kyprianou 65, Crystalserve Business Center, Floor 2, Limassol, 4003, Cyprus | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3414 | GPB INTERNATIONAL SA | 15, Rue Bender, Luxembourg, 1229, Luxembourg | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3415 | Alla BAKINA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3416 | JOINT STOCK COMPANY AKTIV AO AKTIV | Nab. Kanala Griboedova D. 6/2, Lit. A, Saint Petersburg, 191186, Russia PR-KT Malyi V.O.D. 43, K. 2, Lit. V, Floor 2, Pomeshch. 31, Saint Petersburg, 199178, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3417 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO REGISTRATSIONNAYA KOMPANIYA TSENTR INVEST CENTER INVEST AO RK TSENTR INVEST | Ul. Timiryazeva D. 7, Irkutsk, 664003, Russia Per. Mazhorov D. 14, Str. 7, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3418 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO DEPOZITARNAYA KOMPANIYA REGION AO DK REGION DEPOSITORY COMPANY REGION | Ul. Krymskii Val D. 3, Str. 2, Antresol 3, Pomeshch. I, Kom 32-57, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3419 | SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII DEPO PLAZA SD DEPO PLAZA | Ul. 2-YA Magistralnaya D. 8A, Str. 1, Kabinet 4, Tekhnicheskii Floor, Moscow, 123290, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3420 | LIMITED LIABILITY COMPANY DEPOSITARY AND CORPORATE TECHNOLOGIES DCT LTD | Ul. Stromynka D. 4, Korp. 1, Moscow, 107014, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |