WADI AL AFRAH TRADING LLC - Sankciju ieraksts
18.118.32.116
29.04.2025 10:43:42
WADI AL AFRAH TRADING LLC - Sankciju ieraksts

WADI AL AFRAH TRADING LLC

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (1) TCO
Piebilde (Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums 31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums WADI AL AFRAH TRADING LLC
Pilns vārds/Nosaukums WADI AL AFRAH TRADING LLC
Veids Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela P.O. Box 39807
Pilsēta Dubai
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese P.O. Box 39807, Dubai, United Arab Emirates
Iela Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira
Pilsēta Dubai
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Flat No. 405 Rahim Al Badri Bldg. Naif Road Deira, Dubai, United Arab Emirates
Iela P.O. Box 40553
Pilsēta Dubai
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese P.O. Box 40553, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids Registration ID: 620850
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 29.04.2025. 10:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.