TBank
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16:03) |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 19.05.2023 |
| Piebilde | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Pilns vārds/Nosaukums | T-банк |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Russian |
| Uzvārds/Nosaukums | TBank |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TBank |
| Veids | Vārds |
Adreses (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|---|
| Pasta indekss | 1 |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Phone Number: +7 800 555-77-78 |
|---|
| Veids | Website: https://www.tbank.ru |
|---|
Pamatojums (2)
| TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
| TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Papildu finanšu sankcijas (2)
| # | Veids | Lieguma noteikšanas datums |
|---|---|---|
| 1 | Correspondent banking relationships etc | 18.05.2023 |
| 2 | Trust services | 18.05.2023 |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Tinkoff Bank |
| Pilns vārds/Nosaukums | Tinkoff Bank |
| Veids | Vārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Тинькофф банк |
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Russian |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Veids | Website: https://www.tinkoff.ru/ |
Atjaunots: 31.10.2025. 15:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.