T-BANK
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Publicēšanas datums | 20.07.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | T-BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | T-BANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TINKOFF CREDIT SYSTEMS BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | KHIMMASHBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | KHIMMASHBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | JSC TINKOFF BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | JSC TINKOFF BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26 |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Ul. 2nd Khutorskaya, 38A, building 26, Moscow, 127287, Russia |
Identifikācijas dokumenti (9)
| Veids | SWIFT/BIC: TICSRUMM |
|---|
| Veids | Legal Entity Number: 2534000KL0PLD6KG7T76 |
|---|
| Veids | Registration Number: 1027739642281 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Identification Number: TQWL8F.99999.SL.643 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 7710140679 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Website: www.tinkoff.ru |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 13.03.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.