Song Il CHOE - Sankciju ieraksts
3.16.130.38
04.05.2025 03:53:00
Song Il CHOE - Sankciju ieraksts

Song Il CHOE

Saraksts

Veids Indivīds
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (1) NPWMD
Piebilde (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK)
Publicēšanas datums 31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums CHOE
Pirmais vārds/Nosaukums Song Il
Pilns vārds/Nosaukums Song Il CHOE
Veids Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Valsts Vjetnamas Sociālistiskā Republika
Pilna adrese Vietnam

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids Passport: 472320665
Valsts Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Derīguma termiņš 2
Veids Passport: 563120356
Valsts Korejas Tautas Demokrātiskā Republika
Izdošanas datums 2
Veids Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 04.05.2025. 03:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.