NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO.
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Publicēšanas datums | 28.12.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABCO MONEY EXCHANGE AND REMITTANCE CO. |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | NABCO COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABCO COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | NABIL AL-HAZA' COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABIL AL-HAZA' COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABAKO MONEY EXCHANGE AND TRANSFERS |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | NABICO EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABICO EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | NABCO MONEY EXCHANGE & REMITTANCE CO. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood |
|---|---|
| Pilsēta | Sana'a |
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Al-Khamis Street Lebanese University Neighborhood, Sana'a, Yemen |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Website: https://nabco-ye.com |
|---|
| Veids | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 30.04.2025. 01:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.