Salim Azziz ESSA
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
| Piebilde | Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | ESSA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Salim |
| Otrais vārds/Nosaukums | Azziz |
| Pilns vārds/Nosaukums | Salim Azziz ESSA |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Businessperson |
Pilsonības (1)
| Valsts | Dienvidāfrikas Republika |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Johannesburg |
| Valsts | Dienvidāfrikas Republika |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103. |
|---|
| Veids | Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022. |
|---|
Pamatojums (2)
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Essa |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Salim |
| Otrais vārds/Nosaukums | Azziz |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mr Essa Salim Azziz |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | Businessperson |
| Piebilde | Mr |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Dubai United Arab Emirates (UAE) |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Johannesburg |
| Valsts | Dienvidāfrikas Republika |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Passport Details: ***** |
Atjaunots: 30.04.2025. 10:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.