Mariwan JAMAL
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Irregular Migration and Trafficking in Persons |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 23.07.2025 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | JAMAL |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Mariwan |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mariwan JAMAL |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | WSW |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Mariwan |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mariwan WSW |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | WASU |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Mariwan |
| Otrais vārds/Nosaukums | Jamal |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mariwan Jamal WASU |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | HARUTY |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Mariwan |
| Pilns vārds/Nosaukums | Mariwan HARUTY |
| Veids | Vārda variācija |
Pilsonības (1)
| Valsts | Irākas Republika |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Sulaymaniyah |
| Valsts | Irākas Republika |
Pamatojums (1)
| Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 28.08.2025. 20:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.