Izņemts no saraksta: Luis Ramiro QUINTERO CABALLEROVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 20:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.03.2023 20:15
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Piebilde | (Linked To: INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA.; Linked To: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA.; Linked To: EL KAIRO INTERNACIONAL SAS) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Uzvārds/Nosaukums | QUINTERO CABALLERO |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Luis Ramiro |
| Pilns vārds/Nosaukums | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
Adreses (2)
| Iela | Carrera 52B 100-240 |
|---|---|
| Pilsēta | Barranquilla |
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Pilna adrese | Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia |
| Iela | Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf |
|---|---|
| Pilsēta | Barranquilla |
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Pilna adrese | Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia |
Dzimšanas dati (2)
| Vieta | Santa Marta, Magdalena, Colombia |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Dzimšanas datums |
|---|
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Cedula No.: 7604133 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 06.05.2025. 06:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.