Izņemts no saraksta: Kalei NaderVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.07.2021 05:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 08.07.2021 05:15
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Syria |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 22.01.2019 |
| Piebilde | Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | Qalei |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Nader |
| Pilns vārds/Nosaukums | Qalei Nader |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Uzvārds/Nosaukums | Kalai |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Nader |
| Pilns vārds/Nosaukums | Kalai Nader |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
| Uzvārds/Nosaukums | Kalei |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Nader |
| Pilns vārds/Nosaukums | Kalei Nader |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | (1) Majority shareholder of Castle Investment Holding (2) Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC (3) Chairman of Kalai Industries Management |
Pilsonības (1)
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Kanāda |
|---|---|
| Pilna adrese | Young Avenue Halifax Canada |
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Damascus |
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | National ID Number: 010-40036453 (Syrian Arab Republic) |
|---|
| Veids | Passport Details: ***** |
|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Linked to Khaled al-Zubaidi. |
|---|
Pamatojums (1)
| Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50% stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity, he is linked to Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 01.05.2025. 11:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.