Izņemts no saraksta: Maria Janette MORAN SANCHEZVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Piebilde | (Linked To: BERLIN INDUSTRIES, CORP.; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.; Linked To: EURO FINANCING, CORP.; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Maria Janette |
| Pilns vārds/Nosaukums | Maria Janette MORAN SANCHEZ |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Janet |
| Pilns vārds/Nosaukums | Janet MORAN SANCHEZ |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Panama |
|---|---|
| Valsts | Panamas Republika |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Cedula No.: 2-84-1948 |
|---|---|
| Valsts | Panamas Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.05.2025. 14:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.