HITAL EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
IFSR SDGT |
| Piebilde | (Linked To: ALE ALI, Mohammad Reza) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | HITAL EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | HITAL EXCHANGE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street |
|---|---|
| Pilsēta | Tehran |
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, Iran |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | National ID No.: 14005467510 |
|---|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Veids | Registration Number: 483939 |
|---|---|
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 02.05.2025. 12:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.