Izņemts no saraksta: Jorge FADLALLAH CHEAITELLYVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 22.09.2021 05:15
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Piebilde | (Linked To: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V.; Linked To: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.; Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: ZEDRO INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.; Linked To: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGIOTELLY, S.A.; Linked To: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Linked To: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.; Linked To: JUNIOR INTERNATIONAL S.A.; Linked To: CAFE DU LIBAN, S.A.) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Jorge |
| Pilns vārds/Nosaukums | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | GIORGIO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | GIORGIO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | CHEAITELLY SAHELE |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Jorge Ali |
| Pilns vārds/Nosaukums | Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Cedula No.: 17849451 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 03.05.2025. 22:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.