Yelena Ivanovna KHIMINA
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Sieviete |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | KHIMINA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Yelena |
| Otrais vārds/Nosaukums | Ivanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Yelena Ivanovna KHIMINA |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Uzvārds/Nosaukums | KHIMINA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Elena |
| Otrais vārds/Nosaukums | Ivanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Elena Ivanovna KHIMINA |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Pilns vārds/Nosaukums | Елена Ивановна ХИМИНА |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
Pilsonības (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
Pamatojums (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khimina participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Khimina |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Yelena |
| Otrais vārds/Nosaukums | Ivanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Khimina Yelena Ivanovna |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Khimina |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Elena |
| Otrais vārds/Nosaukums | Ivanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Khimina Elena Ivanovna |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Head of Moscow Tax Office No. 25 |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
Atjaunots: 30.04.2025. 09:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.