Daniel Y. HE
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | IFCA |
| Piebilde | (Linked To: REACH HOLDING GROUP SHANGHAI CO., LTD.) |
| Publicēšanas datums | 20.10.2020 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | HE |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Daniel Y. |
| Pilns vārds/Nosaukums | Daniel Y. HE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | HE |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Daniel Yi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Daniel Yi HE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | HE |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Yi |
| Pilns vārds/Nosaukums | Yi HE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Pilsonības (1)
| Valsts | Ķīnas Tautas Republika |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Ķīnas Tautas Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | China |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Hangzhou, China |
|---|---|
| Valsts | Ķīnas Tautas Republika |
Identifikācijas dokumenti (8)
| Veids | Passport: G47432853 |
|---|---|
| Valsts | Ķīnas Tautas Republika |
| Veids | Passport: G30884221 |
|---|---|
| Valsts | Ķīnas Tautas Republika |
| Veids | Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i) |
|---|
| Veids | Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii) |
|---|
| Veids | Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii) |
|---|
| Veids | Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv) |
|---|
| Veids | Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v) |
|---|
| Veids | Executive Order 13846 information:: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec. 4(e) |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 29.04.2025. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.