Izņemts no saraksta: Benny ISSA FAWAZVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.07.2020 05:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.07.2020 05:15
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Piebilde | (Linked To: YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A.; Linked To: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C.; Linked To: FAMILY FEDCO; Linked To: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A.; Linked To: MICRO EMPRESA ASHQUI) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | ISSA FAWAZ |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Benny |
| Pilns vārds/Nosaukums | Benny ISSA FAWAZ |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | ISSA FAUSE |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Benny |
| Pilns vārds/Nosaukums | Benny ISSA FAUSE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | Calle 12, No. 10-79 |
|---|---|
| Pilsēta | Maicao |
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Reģions | La Guajira |
| Pilna adrese | Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia |
| Iela | Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro |
|---|---|
| Pilsēta | Maicao |
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Reģions | La Guajira |
| Pilna adrese | Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Barranquilla, Colombia |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Cedula No.: 72204490 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
| Veids | Passport: 72204490 |
|---|---|
| Valsts | Kolumbijas Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 03.05.2025. 22:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.