Bena Properties
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Syria |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 24.06.2011 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | Bena Properties |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Bena Properties |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Bena |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Bena |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Banna Properties |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Banna Properties |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
|---|
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | Entity Type: Private. Real Estate |
|---|
| Veids | Entity Parent Company: Cham Holdings |
|---|
| Veids | Entity Subsidaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|---|
Pamatojums (3)
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. He is an influential member of the Makhlouf family and closely connected to the Asad family; cousin of President Bashar al-Asad. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime.He is an influential member of the Makhlouf family and closely connected to the Asad family, cousin of President Bashar al-Asad. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Bena Properties |
| Pilns vārds/Nosaukums | Bena Properties |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Bena |
| Pilns vārds/Nosaukums | Bena |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Banna Properties |
| Pilns vārds/Nosaukums | Banna Properties |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Parent Company: Cham Holdings |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Org Type: Private,Real Estate |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Subsidaries: Cham Holdings (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |
Atjaunots: 30.04.2025. 06:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.