BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (4) |
IFSR IRAN SDGT NPWMD |
| Piebilde | (Linked To: BANK TEJARAT) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK TORGOVOY KAPITAL ZAO |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK TORGOVOY KAPITAL |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK TORGOVOY KAPITAL |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK TORGOVY KAPITAL |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK TORGOVY KAPITAL |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TC BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TC BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | TK BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TK BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | TRADE CAPITAL BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRADE CAPITAL BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | 65A Timiriazeva |
|---|---|
| Pilsēta | Minsk |
| Valsts | Baltkrievijas Republika |
| Pasta indekss | 2 |
| Pilna adrese | 65A Timiriazeva, Minsk, 220035, Belarus |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Registration Number: 807000163 |
|---|---|
| Valsts | Baltkrievijas Republika |
| Veids | SWIFT/BIC: BBTKBY2X |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Website: www.tcbank.by |
|---|
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 01.05.2025. 11:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.