CRYPTO EXPLORER DMCC
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Publicēšanas datums | 25.03.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AWEX |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AWEX |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AWEX CRYPTO EXPLORER DMCC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BANKOFF |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANKOFF |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
Adreses (2)
| Iela | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | 612 Gold Crest Executive Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
| Iela | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | 12 Presnenskaya Embankment (Federation Tower) Moscow City, Moscow, 123317, Russia |
Identifikācijas dokumenti (6)
| Veids | Organization Established Date: 09 Aug 2023 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Registration Certificate Number (Dubai): DMCC193946 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | License: DMCC-852167 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Economic Register Number (CBLS): 11934635 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Website: https://www.awex.pro |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 04.11.2025. 01:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.