Anna Kosakova
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Sieviete |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 10.08.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | Kosakova |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Anna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Anna Kosakova |
| Veids | Vārds |
| Pilns vārds/Nosaukums | Анна Косокова |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Ukraine |
Pilsonības (1)
| Valsts | Ukraina |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Francijas Republika |
|---|---|
| Pasta indekss | 7 |
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Senaki |
| Valsts | Gruzija |
Pamatojums (1)
| Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor. |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 01.05.2025. 01:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.