Izņemts no saraksta: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELIVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDNTK |
| Piebilde | (Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A.; Linked To: FUNDACION H.M.M.) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | CHEAITELLY SAHELI |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Ali Hassan |
| Pilns vārds/Nosaukums | Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | CHEAITELLY, Alex |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CHEAITELLY, Alex |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | CHEAITELLI |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Hassan |
| Pilns vārds/Nosaukums | Hassan CHEAITELLI |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Dzimšanas dati (2)
| Dzimšanas datums |
|---|
| Vieta | Colon, Panama |
|---|---|
| Valsts | Panamas Republika |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Cedula No.: 3-712-2418 |
|---|---|
| Valsts | Panamas Republika |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 26.10.2025. 01:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.