AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA; Linked To: AL-OMGY, Said Salih Abd-Rabbuh; Linked To: AL-OMGY, Muhammad Salih Abd-Rabbuh) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (31)
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMGY AND BROTHERS MONEY EXCHANGE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMGY COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMGY EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ALOMQY & BROS. FOR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMQI FOR EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMGY & BROS. MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ALOMGY AND BROS. EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ALOMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMQY AND BROS COMPANY FOR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMQY FOR EXCHANGING CO. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL OMGE AND BROS COMPANY MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMAG AND BROS EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMAQY EXCHANGE CORPORATION |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMAGI & BRO. MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL OMGI AND BROS COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL OMGI AND BROS COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMGI EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-'UMQI MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | OMQI COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | OMQI COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-UMQI CURRENCY EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-'UMQI GROUP FOR TRADE AND INVESTMENT |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | UMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | UMQI EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL OMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ALOMGE AND BROS FOR EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-UMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ALUMGY AND BROS MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-AMQI MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-AMQI EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-AMQI EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-UMQI HAWALA |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-UMQI HAWALA |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-AMAQI LIL-SARAFAH COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-'UMQI BUREAUX DE CHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-OMAKI EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (17)
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Shabwah |
| Pilna adrese | Shabwah, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Lahej |
| Pilna adrese | Lahej, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Suqatra |
| Pilna adrese | Suqatra, Yemen |
| Iela | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office |
|---|---|
| Pilsēta | Al-Mukalla |
| Valsts | Jemenas Republika |
| Reģions | Hadhramout |
| Pilna adrese | Al-Mukalla Branch Al-Kabas, Near Al-Mukalla Post Office, Al-Mukalla, Hadhramout, Yemen |
| Iela | Galam Street |
|---|---|
| Pilsēta | Taiz |
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Galam Street, Taiz, Yemen |
| Iela | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser |
|---|---|
| Pilsēta | Cairo |
| Valsts | Ēģiptes Arābu Republika |
| Pilna adrese | 6 Dr. Mostafa Abu Zahra Street Naser, Cairo, Egypt |
| Pilsēta | Ash Shihr |
|---|---|
| Valsts | Jemenas Republika |
| Reģions | Hadramawt |
| Pilna adrese | Ash Shihr, Hadramawt, Yemen |
| Pilsēta | Qusayir |
|---|---|
| Valsts | Jemenas Republika |
| Reģions | Hadramawt |
| Pilna adrese | Qusayir, Hadramawt, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Aden |
| Pilna adrese | Aden, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Hadhramout |
| Pilna adrese | Hadhramout, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Taix |
| Pilna adrese | Taix, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Abian |
| Pilna adrese | Abian, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Sanaa |
| Pilna adrese | Sanaa, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Hudidah |
| Pilna adrese | Hudidah, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Ibb |
| Pilna adrese | Ibb, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Almhahra |
| Pilna adrese | Almhahra, Yemen |
| Valsts | Jemenas Republika |
|---|---|
| Reģions | Albaidah |
| Pilna adrese | Albaidah, Yemen |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 28.04.2025. 17:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.