AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 07.03.2018 |
| Piebilde | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Uzvārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Vārds |
| Pilns vārds/Nosaukums | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Uzvārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Valsts | Irākas Republika |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al-Kawthar Money Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Money Exchange |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al-Kawthar Hawala |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Kawthar Co. |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Qaim Al Ambar Province Iraq |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Atjaunots: 29.04.2025. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.