Sankciju saraksti
44.200.86.95
21.05.2024 17:25:23

Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Eiropas Savienības
Programmas (1) AFG
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 10.03.2017
Saites uz lēmumiem (3) 09.03.2017, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 €
04.12.2012, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 2.38 €
17.07.2012, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 1.70 €
Piebilde Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

Vārdi/Nosaukumi (21)

Pilns vārds/Nosaukums Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co
Pilns vārds/Nosaukums Servizio finanziario Haji Khair Ullah
Pilns vārds/Nosaukums Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar
Pilns vārds/Nosaukums Ufficio cambi Haji Khairullah
Pilns vārds/Nosaukums Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar
Pilns vārds/Nosaukums Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar
Pilns vārds/Nosaukums Agencia de cambio Haji Khairullah
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khair Ullah Money Service
Pilns vārds/Nosaukums Haji Salam Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Hakim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Haji Alim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah Haji Sattar money exhange -rahanvaihtotoimisto
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah Haji Sattar money exhange
Pilns vārds/Nosaukums Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Pilns vārds/Nosaukums Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Pilns vārds/Nosaukums Hai Khairullah Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar
Pilns vārds/Nosaukums Servicios monetarios Haji Khair Ullah

Adreses (27)

Iela Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor
Pilsēta Nimroz Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 8
Pilsēta Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
Pilsēta Kandahar City, Kandahar Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
Pilsēta District 5, Herat City, Herat Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 5, 2 Larran Road
Pilsēta Chaman, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 2
Pilsēta Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market
Pilsēta Kandahar City, Kandahar Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
Pilsēta Quetta, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 15
Pilsēta Zahedan
Valsts Irānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Iela Branch Office 7 Safi Market
Pilsēta Kandahar City, Kandahar Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 11 Sarafi Market
Pilsēta Zaranj District, Nimroz Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 13 Sarafi Market
Pilsēta Farah
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road
Pilsēta Quetta, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar
Pilsēta Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
Pilsēta Quetta, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
Pilsēta Kabul
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor
Pilsēta Lashkar Gah District, Helmand Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 14
Pilsēta Dubai
Valsts Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Iela Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market
Pilsēta Herat City, Herat Province
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 12 Sarafi Market
Pilsēta Wesh, Spin Boldak District
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN
Iela Branch Office 1 Chohar Mir Road
Pilsēta Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 4
Pilsēta Karachi, Sindh Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
Pilsēta Chaman, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 3 Moishah Chowk Road
Pilsēta Lahore, Punjab Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 16
Pilsēta Zabul
Valsts Irānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Iela Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk
Pilsēta Quetta, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road
Pilsēta Quetta, Baluchistan Province
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids National Fiscal Code: 3187777
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Veids National Fiscal Code: 1774308
Valsts Pakistānas Islāma Republika
Veids Trade license: 044
Valsts Afganistānas Islāma Valsts
Veids National Fiscal Code: 0980338
Valsts Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 21.05.2024. 17:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.