AFAQ DUBAI
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Uzvārds/Nosaukums | AFAQ DUBAI |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AFAQ DUBAI |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AFAQ DUBAI HAWALAH |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AFAQ DUBAI HAWALAH |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AFAQ DUBAI COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AFAQ DUBAI COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | ASTU |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | ASTU |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
Adreses (1)
| Valsts | Irākas Republika |
|---|---|
| Pilna adrese | Iraq |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Email Address: me.iraq17@yahoo.com |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 30.04.2025. 16:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.